
Un analist fugar CNBC a fost arestat după ce a fugit de acuzațiile federale de fraudă
Autoritățile federale l-au ajuns în sfârșit din urmă cu James Arthur McDonald Jr. și l-a arestat pe guru-ul fiscal al MSNBC pentru acuzații de fraudă.
McDonald a petrecut mai mult de doi ani și jumătate fugit după ce a dispărut pentru a fugi de acuzațiile federale.
El este acuzat că a fraudat investitorii cu milioane de dolari.
Deadline l-a descris pe McDonald drept o „prezență perenă ca analist la emisiunile CNBC de-a lungul anilor”.
Cu toate acestea, comentatorul de mare profil a trăit ca un fugar din noiembrie 2021.
Când au fost făcute acuzațiile inițiale de fraudă împotriva lui, McDonald a dispărut, potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii din Districtul Central din California.
McDonald, în vârstă de 52 de ani, a fost găsit în weekend într-o reședință din Port Orchard din statul Washington.
Acum va fi trimis înapoi în California pentru a se confrunta cu acuzații federale, inclusiv acuzații de fraudă a valorilor mobiliare și fraudă a consultanților de investiții.
„McDonald a fost considerat fugar cel puțin din noiembrie 2021, când nu s-a prezentat în fața Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse ale Statelor Unite pentru a depune mărturie, după ce au apărut acuzații că ar fi fraudat investitori”, a declarat Procuratura SUA pentru Districtul Central din California. un comunicat de presă.
„Înainte de a fugi, McDonald părea să-și fi închis conturile anterioare de telefon și de e-mail și a spus unei persoane că intenționează să „dispară””, a adăugat biroul, citând documente judecătorești.
Fugitorul James Arthur McDonald a fost arestat sâmbătă în Port Orchard, WA. Fost invitat la programele de televiziune, el este acuzat că a fraudat investitorii. @usao_losangeles @fbiseattle @irs_ci
Link către posterul capturat: https://t.co/eFRwF6c2eT
Detalii: https://t.co/XeuixTV6AC pic.twitter.com/lYuI6j0voL— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) 18 iunie 2024
Departamentul de Justiție a declarat că McDonald este CEO și director de investiții al Hercules Investments LLC și al Index Strategy Advisors Inc..
Ambele companii au sediul în California.
Procurorii spun că McDonald a avut probleme la sfârșitul anului 2020 când „a pierdut zeci de milioane de dolari din banii clienților Hercules după ce a adoptat o poziție scurtă riscantă care a pariat efectiv împotriva sănătății economiei Statelor Unite după alegerile prezidențiale din SUA.
„McDonald a proiectat că pandemia de COVID-19 și alegerile vor avea ca rezultat vânzări majore care ar duce la scăderea pieței de valori”, a spus Procuratura SUA.
„Când declinul pieței nu a avut loc, clienții Hercules au pierdut între 30 și 40 de milioane de dolari.
„Până în decembrie 2020, clienții Hercules se plângeau angajaților companiei cu privire la pierderile din conturile lor.”
Apoi, la începutul lui 2021, procurorii susțin că „McDonald a solicitat de la investitori fonduri în valoare de milioane de dolari sub forma unei presupuse strângeri de capital pentru Hercules, dar ar fi denaturat modul în care vor fi utilizate fondurile și nu a dezvăluit pierderile masive suferite anterior de Hercules. ”
„Ca parte a strângerii de capital, McDonald a obținut 675.000 de dolari în fonduri de investiții de la un grup de victime pe 9 martie 2021.
„Se presupune că a deturnat aceste fonduri în diferite moduri, inclusiv cheltuind aproximativ 174.610 USD din ele la o reprezentanță Porsche”, a spus Procuratura SUA.
„Aproximativ 109.512 USD au fost transferați proprietarului unei case pe care McDonald o închiriase în Arcadia; și aproximativ 6.800 de dolari au fost cheltuiți pe un site web care vinde articole de îmbrăcăminte pentru bărbați de designer, conform documentelor judecătorești.”
Cu cealaltă companie a lui, McDonald ar fi trimis clienților „extrase de cont false, inclusiv pentru un client care a investit aproximativ 351.000 de dolari, care mai târziu a avut nevoie de bani pentru a efectua un avans pentru o casă, a fost informat de către McDonald că o mare parte din bani s-au pierdut și nu și-a mai recuperat investiția completă.”
În total, cel Securities and Exchange Commission a spus McDonald „a strâns peste 5,1 milioane de dolari de la 23 de investitori și clienți și a deturnat peste 2,9 milioane de dolari din aceste fonduri pentru cheltuieli personale și plăți asemănătoare Ponzi către investitori anteriori”.
FBI și IRS s-au implicat în anchetă.
McDonald a primit acum un rechizitoriu în șapte capete de acuzare de către un mare juriu federal.
El s-ar confrunta cu o pedeapsă maximă de 20 de ani dacă va fi găsit vinovat pentru titluri de valoare și fraudă electronică, a spus Departamentul de Justiție.
CITEȘTE MAI MULT – Investigator de top: „80 până la 90% din decesele cauzate de Covid sunt fraude”