New York AG închide două platforme cripto
Procurorul General (AG) din New York a închis două platforme de criptomonede și a ordonat altor trei să furnizeze imediat informații despre activitățile și produsele lor.
Comunicat de presa:
Anunțul de astăzi vine în urma avertismentelor anterioare adresate platformelor de monedă virtuală că activitățile ilegale nu vor fi tolerate în New York.
Procurorul general din New York, Letitia James, a anunțat astăzi noi eforturi pe care le întreprinde pentru a proteja investitorii din New York și, în general, piețele de tranzacționare împotriva exploatării de către schemele de monedă virtuală cu risc ridicat. Platformele de împrumut în monedă virtuală sau „cripto” sunt în esență conturi purtătoare de dobândă care oferă investitorilor o rată de rentabilitate a monedelor virtuale care sunt depuse la ei. În New York, aceste platforme de creditare trebuie să se înregistreze la Office of the Attorney General (OAG) dacă operează în stat sau își oferă produsele new-yorkezilor. Astăzi, procurorul general James a ordonat două dintre aceste platforme de creditare să înceteze imediat activitățile lor neînregistrate și ilegale din New York și a ordonat altor trei platforme să furnizeze imediat informații despre activitățile și produsele lor.
„Platformele de criptomonede trebuie să respecte legea, la fel ca toți ceilalți, motiv pentru care îndreptăm acum două companii cripto să închidă și forțăm alte trei să răspundă imediat la întrebări”, a spus procurorul general James. „Biroul meu este responsabil să se asigure că jucătorii din industrie nu profită de investitorii nebănuitori. Am luat deja măsuri împotriva unui număr de criptoplatforme și monede care s-au angajat în fraude sau care au operat ilegal în New York. Acțiunile de astăzi se bazează pe această muncă și transmit un mesaj că nu vom ezita să luăm orice măsuri sunt necesare împotriva oricărei companii care crede că sunt deasupra legii.”
Legea Martin din New York stabilește o listă largă de instrumente care sunt declarate a fi valori mobiliare și, prin urmare, supuse prevederilor sale: „orice acțiuni, obligațiuni, bilete, dovezi de dobândă sau datorii sau alte titluri… sau documente de proprietate negociabile sau valută străină ordine, apeluri sau opțiuni pentru acestea, denumite în continuare titluri de valoare sau valori mobiliare.” După cum au afirmat instanțele timp de aproape un secol, Legea Martin este un statut de remediere, menit să protejeze publicul investitor, ceea ce înseamnă că prevederile sale – inclusiv cele care stabilesc definiția unei „securități” – trebuie să aibă o interpretare largă. Într-adevăr, acele categorii definite de instrumente nu sunt exhaustive; alte instrumente sau aranjamente pot și au fost considerate valori mobiliare conform legii.
Natura și funcția celor mai obișnuite produse sau servicii de împrumut în monedă virtuală demonstrează că acestea se încadrează direct în oricare dintre mai multe categorii de „securitate” conform Legii Martin.
Produsele de împrumut în monedă virtuală în discuție în acțiunile de astăzi promit investitorilor o rată de rentabilitate fixă sau variabilă și pretind că oferă acele profituri, printre altele, tranzacționând sau împrumutând în continuare acele active virtuale. Cele mai comune produse sau servicii de împrumut în monedă virtuală sunt, prin urmare, titlurile de valoare în temeiul Legii Martin, inclusiv, în special, cele care acceptă monede virtuale în schimbul unei rate de rentabilitate. Ca urmare, entitățile care oferă astfel de produse din New York sau new-yorkezilor trebuie să fie înregistrate la OAG ca brokeri, dealeri sau agenți de vânzări, cu excepția cazului în care sunt scutite.
În 2021, Biroul pentru Protecția Investitorilor din OAG a continuat modernizarea operațiunilor sale de înregistrare și și-a actualizat formularele de înregistrare a personalului de mărfuri pentru a colecta informații referitoare la monedele virtuale. În martie 2021, OAG a notificat în mod special industria că cei care tranzacționează în mod direct cu valute virtuale (cum ar fi platformele de tranzacționare) trebuie să se înregistreze la Biroul pentru Protecția Investitorilor, dacă nu sunt scutiți.
În trecut, procurorul general James nu a ezitat să țină la răspundere platformele de tranzacționare cu criptomonede și emitenții de simboluri. Chiar luna trecută, procurorul general James a închis platforma de tranzacționare cu criptomonede Coinseed, Inc., după ce a intentat un proces împotriva companiei la începutul acestui an.
În aceeași zi, luna trecută, procurorul general James a asigurat o recuperare de aproape jumătate de miliard de dolari obținute ilegal de la investitorii care au susținut financiar GTV Media Group, Inc. și compania sa-mamă, Saraca Media Group, Inc. Pe lângă vânzarea ilegală de acțiuni, compania vindea două instrumente digitale promovate ca criptomonede fără să se înregistreze în statul New York.
În februarie, procurorul general James a anunțat un acord cu Bitfinex, Tether și entitățile afiliate care și-au încheiat întreaga activitate de tranzacționare în statul New York, a impus companiilor o penalizare de 18,5 milioane de dolari și a sporit transparența.
