Israelul reglementează transferul cripto pentru a reduce spălarea banilor
Potrivit unei declarații oficiale, Israelul a impus noi reguli privind transferul de monedă digitală în efortul de a combate spălarea banilor și finanțarea terorii.
Potrivit agenției de presă Xinhua, noile obligații sunt incluse într-o ordonanță impusă furnizorilor de servicii în active financiare precum obligațiuni, împrumuturi, acțiuni și depozite bancare.
Ordonanța se aplică furnizorilor de monede virtuale, cum ar fi firmele de credit, fintech și cripto.
Aceasta presupune identificarea și verificarea clienților, raportarea activității acestora, controlul și monitorizarea riscurilor și gestionarea înregistrărilor.
De asemenea, impune reguli privind transferul electronic de fonduri în interiorul și în afara Israelului, precum și transferul de active financiare în monede virtuale.
Noile reguli vor permite, de asemenea, ca profiturile din investițiile în criptomonede să fie transferate către băncile israeliene dacă tranzacționarea în aceste valute este legală.
Potrivit declarației, ordonanța va face mai ușor pentru autorități să facă distincția între utilizările legitime și cele ilegale ale monedelor virtuale, cum ar fi spălarea banilor sau finanțarea terorii.
Regulile au fost dezvoltate în colaborare cu IMPA și Autoritatea pentru Piața de Capital, Asigurări și Economii din Israel.
